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公司公告

力合科技:第四届董事会第十次会议决议公告2022-03-28  

                        证券代码:300800         证券简称:力合科技           公告编号:2022-008


                   力合科技(湖南)股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况:
    力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 24
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2022 年 3 月 28 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。
    本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人(其中以通讯表决方
式出席会议人数 3 人,董事张广胜、李雷、独立董事肖海军以通讯表决方式出席
会议)。会议由董事长张广胜先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技
(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议表决情况:
    本次会议由董事长张广胜先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过
了如下议案:
    1. 审议通过《关于在重庆设立全资子公司的议案》。
    根据公司经营发展需要,拟在重庆设立全资子公司,布局新型自动化实验室
产品,开展第三方检测及监测咨询服务、环境大数据应用等业务,注册资本 1,000
万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件:
    《力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    特此公告
力合科技(湖南)股份有限公司董事会
           2022 年 3 月 28 日