证券代码：300800        证券简称：力合科技         公告编号：2022-019


                  力合科技（湖南）股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 11
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 4 月 21 日以现场
表决方式在公司 9 楼会议室召开。
    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士
召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合
科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如
下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。
    2. 审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》；
    公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2021 年度审计报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


    4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


    5. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。
    经审核，监事会认为公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
       6. 审议通过《关于公司 2021 年年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的
内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，
提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。


       7. 审议《关于 2022 年监事薪酬的议案》；
    监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬。
    表决结果：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议
案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。


       8. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    拟以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本 238,400,000 股扣除公司股票回购
专用证券账户持股数 3,200,000 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.5 元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股
权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等
事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
其余未分配利润结转下年。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。
    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，充分考虑
了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公
司股东利益的情形。
       9. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
    公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营
情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建
设。
    为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用
风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调
整，在募集资金主要用途不变的情况下，将“环境监测系统扩产项目”、“运营服
务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的
建设完成期限延长至 2024 年 6 月。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       10. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司变更应收款项计提坏
账准备的会计估计。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可
以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
本次会计估计变更。


       三、备查文件
    《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告




           力合科技（湖南）股份有限公司监事会
                       2022 年 4 月 21 日