证券代码：300800         证券简称：力合科技          公告编号：2022-018


                   力合科技（湖南）股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月
11 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 4 月 21 日以
现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。
    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方
式出席的会议人数为 1 人，董事李雷以通讯表决方式出席会议）。会议由董事张
广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》
和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。



    2. 审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》；
    公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2021 年度审计报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    3. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。



    4. 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    与会董事听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反
映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项
决议，公司整体经营状况良好。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    5. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算报告的议
       案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


    6. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    拟以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本 238,400,000 股扣除公司股票回购
专用证券账户持股数 3,200,000 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.5 元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权
登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项
导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未
分配利润结转下年。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


    7. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


    8. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。



    9. 审议通过《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
    一、公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6 位非独立董事回避表决。
    二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 10 万元人民币(含税)，按月平均
发放。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3 位独立董事回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会表决



    10. 审议通过《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》；
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事聂波先生、邹雄伟、侯亮、文立群先生回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。


    11. 审议通过《关于向银行申请授信相关事宜的议案》；
    为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超 过
50,000 万元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授
信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于短期
流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为
信用授信。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
       12. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
    公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营
情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建
设。
    为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用
风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调
整，在募集资金主要用途不变的情况下，将“环境监测系统扩产项目”、“运营服
务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的
建设完成期限延长至 2024 年 6 月。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。


       13. 审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司变更应收款项计提坏
账准备的会计估计。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，
无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产
生影响。通过本次会计估计变更，能够更加准确地反映公司应收款项的情况，更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。


       14. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668
号力合科技会议室召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与
网络投票相结合的方式召开。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件：
    1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    特此公告




                                     力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 21 日