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公司公告

力合科技:2021年度股东大会决议公告2022-05-30  

                        证券代码:300800           证券简称:力合科技          公告编号:2022-032


                   力合科技(湖南)股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大会(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供的网络投票平台进行。
    股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份
130,061,550 股,占上市公司总股份的 54.5560%。其中:通过现场投票的股东 8
人,代表股份 130,013,850 股,占上市公司总股份的 54.5360%。通过网络投票的
股东 3 人,代表股份 47,700 股,占上市公司总股份的 0.0200%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份
1,361,550 股,占上市公司总股份的 0.5711%。其中:通过现场投票的中小股东 5
人,代表股份 1,313,850 股,占上市公司总股份的 0.5511%。通过网络投票的中小
股东 3 人,代表股份 47,700 股,占上市公司总股份的 0.0200%。
    本次会议由公司董事会召集,由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议
案:
       1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》;
    表决结果:同意 130,014,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,250 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


       2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
    表决结果:同意 130,014,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,250 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


       3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算报告的
议案》;
    表决结果:同意 130,014,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,250 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;
    表决结果:同意 129,999,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9521%;
反对 62,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0479%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,299,250 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 95.4243%;反对 62,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.5757%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    5、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》;
    表决结果:同意 130,014,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9635%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,050 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147%。


    6、审议通过了《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
    6.01 关于公司 2022 年董事薪酬
    关联股东张广胜回避表决
    表决结果:同意 36,414,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8697%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1297%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,050 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147%。


    6.02 关于公司 2022 年独立董事津贴
    表决结果:同意 130,014,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9635%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,050 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147%。


    7、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;
    表决结果:同意 130,014,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,250 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    8、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。
    关联股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
    表决结果:同意 115,614,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9589%;
反对 47,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0409%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中,中小股东表决结果:同意 1,314,050 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113%;反对 47,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740%;
弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147%。


    三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证,并
且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技(湖南)股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:“公司 2021 年度股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;公司 2021 年度股东大会
召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;公司 2021 年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。”


    四、备查文件
    1、《力合科技(湖南)股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》;
    2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技(湖南)股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》。


                                     力合科技(湖南)股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 30 日