证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2022-032
力合科技（湖南）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
130,061,550 股，占上市公司总股份的 54.5560％。其中：通过现场投票的股东 8
人，代表股份 130,013,850 股，占上市公司总股份的 54.5360％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 47,700 股，占上市公司总股份的 0.0200％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份
1,361,550 股，占上市公司总股份的 0.5711％。其中：通过现场投票的中小股东 5
人，代表股份 1,313,850 股，占上市公司总股份的 0.5511％。通过网络投票的中小
股东 3 人，代表股份 47,700 股，占上市公司总股份的 0.0200％。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 130,014,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 130,014,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算报告的
议案》；
表决结果：同意 130,014,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 129,999,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9521％；
反对 62,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0479％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,299,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.4243％；反对 62,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5757％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 130,014,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％。
6、审议通过了《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
6.01 关于公司 2022 年董事薪酬
关联股东张广胜回避表决
表决结果：同意 36,414,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8697％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％。
6.02 关于公司 2022 年独立董事津贴
表决结果：同意 130,014,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％。
7、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 130,014,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,250 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5260％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。
关联股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 115,614,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9589％；
反对 47,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,314,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.5113％；反对 47,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4740％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0147％。
三、律师出具的法律意见
湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并
且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2021 年度股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年度股东大会
召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2021 年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》；
2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日
