证券代码：300800         证券简称：力合科技          公告编号：2022-050


                   力合科技（湖南）股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 10
月 20 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 10 月 25
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。
    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方
式出席会议人数 1 人，董事李雷以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张广
胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2022 年第三季度报告的编制工作。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。


    2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    公司拟使用不超过人民币 85,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，
投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的
商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产
品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后 12 个月内
有效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。


    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。
在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集
资金专用账户。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。


    三、备查文件：
    《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》


    特此公告




                                     力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日