证券代码：300800        证券简称：力合科技         公告编号：2022-051


                 力合科技（湖南）股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2022 年 10
月 20 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022 年 10 月 25
日以现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。
    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士
召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合
科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如
下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2022 年第三季度报告的编制工作。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，
投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的
商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产
品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后 12 个月内
有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的
现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监
事一致同意本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。


    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。
在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集
资金专用账户。该授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提
下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金
进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》


特此公告


                               力合科技（湖南）股份有限公司监事会
                                          2022 年 10 月 25 日