证券代码：300800            证券简称：力合科技            公告编号：2023-002


                   力合科技（湖南）股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供的网络投票平台进行。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 108,263,000
股，占上市公司总股份的 45.4123％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
108,000,000 股，占上市公司总股份的 45.3020％。通过网络投票的股东 5 人，代表
股份 263,000 股，占上市公司总股份的 0.1103％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份
263,000 股，占上市公司总股份的 0.1103％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代
表股份 263,000 股，占上市公司总股份的 0.1103％。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意 108,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7571％；
反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 263,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 108,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7571％；
反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 263,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，
并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2023 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定；公司 2023 年第一次临时股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有
效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议》；
    2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


                                     力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 9 日