力合科技（湖南）股份有限公司
                         2022 年度董事会工作报告
      2022 年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）
董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真、
谨慎的履行了董事会职能，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事
会各项工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年主要
工作情况报告如下：


       一、2022 年董事会工作的简要回顾
      2022 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人
员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 6
次、股东大会会议 1 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。具体情况如下：

      （一）2022 年董事会召开情况

序号      召开时间       会议届次                         审议事项
         2022 年 3 月   第四届董事会
  1                                    《关于在重庆设立全资子公司的议案》
            28 日       第十次会议
                                       《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
                                       《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
                                       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                       《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
                                       《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算
                                       报告的议案》
         2022 年 4 月   第四届董事会   《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
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            21 日       第十一次会议   《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                       的议案》
                                       《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
                                       《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
                                       《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
                                       《关于向银行申请授信相关事宜的议案》
                                       《关于募集资金投资项目延期的议案》
                                                《关于会计估计变更的议案》
                                                《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
                                                《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
          2022 年 4 月        第四届董事会
  3                                             《关于聘任公司副总经理的议案》
             27 日            第十二次会议
                                                《关于公司内部组织结构调整的议案》
                                                《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议
          2022 年 8 月        第四届董事会      案》
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             26 日            第十三次会议      《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                                                报告的议案》
                                                《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
          2022 年 10          第四届董事会
  5                                             《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
            月 25 日          第十四次会议
                                                《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                                《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
          2022 年 12          第四届董事会
  6                                             《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
            月 23 日          第十五次会议
                                                《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       （二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

序号         召开时间             会议届次                             审议事项

                                                 《关于公司<2021 年度报告>全文及其摘要的议案》

                                                 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                                 《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度预算报告

                                                 的议案》

                                2021 年度股东    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
 1       2022 年 5 月 30 日
                                    大会         《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                                                 议案》

                                                 《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》

                                                 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                                 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》


       （三）董事会下设的各委员会的履职情况

       1、审计委员会的履职情况
       第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，分别为刘爱明、
肖海军、聂波，其中 1 名独立董事刘爱明先生为会计专业人员并担任该委员会主
任委员。
       严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事
务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部
控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审
核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
    2、薪酬与考核委员会的履职情况
    公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，分别为刘爱明、肖海军、聂波，其
中 2 名为独立董事。
    严格按照《薪酬与考核委员工会作细则》的相关要求，对公司董事和高级管
理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出建
议。
    3、提名委员会的履职情况
    公司提名委员会由 3 名董事组成，分别为肖海军、刘爱明、张广胜，其中 2
名为独立董事。
    严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职
责，对新增高级管理人员的任职资格进行了审核。
    4、战略与发展委员会的履职情况
    公司战略委员会由 3 名董事组成，分别为张广胜、蒋星睿、肖海军，其中 2
名为独立董事。
    严格按照《战略与发展委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，
认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司长期发展战略规划
和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，参与公司战略规划的制定，为公
司发展方向提供合理建议。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，
出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉
及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会的决策提供了有效保障。


       二、2022 年度经营情况
    2022 年，公司紧密围绕年度经营计划，进一步夯实核心业务，持续推进产
品研发、精益化管理和降本增效，产品结构持续丰富，新产品示范布局有效推进，
但面对财政收缩、物流不畅、各级环保部门工作进度等不确定因素的影响，公司
业绩仍出现大幅下滑，公司全年实现营业收入 51,851.22 万元，同比下降 42.88%，
实现归属于上市公司股东的净利润 5,830.42 万元，同比下降 77.1%，主要系营
业收入规模有所下降，且毛利率相对较高的自主研发环境监测系统销售占比下
降、销售（服务）单价下降与安装运营成本的上涨，公司整体毛利率有所下滑；
同时公司加大了研发投入、加大了新产品新模式的示范推广，研发和销售费用较
上年同期有所增加，从而净利润较上年呈现较大幅度的波动。
    在科研平台建设和技术研发方面，公司牵头建设的“水环境污染监测先进技
术与装备国家工程研究中心”新增三峡科技有限责任公司和湖北工业大学两家共
建单位，进一步提升了平台的工程应用和产业化推广的能力；成功获批了国家工
信部“服务型制造示范企业”“湖南省企业技术中心”“湖南省先进制造业和现代服
务业融合发展试点企业”；牵头创建了长沙市智能检测仪器仪表创新中心，联合
产业链优势资源合力攻关智能检测共性技术和制约产业链发展的技术瓶颈；力合
科技湖南省企业科技创新创业团队通过了湖南省委组织部、省科技厅等部门的考
核评价，被评为“湖南省企业科技创新领军型团队”；参与研发的“河湖地下水回
补污染风险识别与防控技术开发及应用”“水环境中铊在线监测及其污染治理关
键技术研发与应用”项目分别获得 2022 年环境保护科学技术奖二等奖、湖南省环
境保护科学技术奖二等奖。
    截至 2022 年末，公司拥有专利共 232 项，其中发明 93 项、实用新型 119
项、外观设计 20 项；拥有软件著作权 58 项；主持或参与了国家重点研发计划、
国家高技术研究发展计划（863 计划）、国家重大科学仪器设备开发专项、国家
水体污染控制与治理科技重大专项、国家科技支撑计划等重大科研项目 20 余项；
参与制定了 30 余项国家、行业及地方技术标准。


     三、2023 年董事会的主要工作任务
    （一）完善治理结构，规范公司运作。董事会将持续完善法人治理结构，建
立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常
工作；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度
有效运行，推动公司可持续发展；同时加强董事、监事、高级管理人员的培训，
持续提高规范意识，进一步提高公司的规范运作水平。
    （二）提高信息披露质量，保障股东利益。董事会将继续按照相关法律、法
规及《公司章程》、《信息披露制度》等文件的要求，真实、准确、及时、完整、公

正、公平的完成信息披露工作；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风

险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护

公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

    （三）加强自身建设，提高决策水平。提高董事会的决策能力和水平，与时
俱进，学习和借鉴先进的公司治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核
心作用积极进行探索和创新，不断提高公司治理水平；加强董事培训和学习，使
董事及时、有效地掌握监管政策；要充分发挥独立董事的作用，加强对关联交易、
重大决策的审定，推动董事会的决策工作。
    2023 年，公司生产经营的总体要求是：优化管理结构，提升整体经营管理
水平；紧抓国家工程研究中心等科研平台建设，促进新产品、新技术研发，提升
才人队伍层次和行业影响力；加大市场区域和应用领域的拓展，提高市场占有率；
夯实水质监测市场优势，提升空气监测市场业务规模，大力拓展监测咨询和第三
方检测业务；强化生产和运营服务现场管理，提升生产效率、质量管理、技术服
务水平；落实内控、强化合规、防范风险；持续建设优秀企业文化，加强党工团
建设与企业管理形成合力。董事会也将继续认真履行《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》赋予的职责,把握好公司发展的大局，维护各位股东的权
益。




                                 力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 24 日