证券代码：300802            证券简称：矩子科技        公告编号：2019-006


                   上海矩子科技股份有限公司
    关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开了

第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议
案》、《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本及公司类型情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]1992号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股2,500万股 ，根据信 永中和会 计事务 所（特殊 普通合伙 ）出具的
XYZH/2019SHA20255号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币7，
500万元变更为 人民10,000万元 ，公司股 本由人民 币7,500万元变 更为人民币
10,000万元。
    公司股票已于2019年11月14日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类

型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、修改公司章程情况

    公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《上海矩子科
技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称
变更为《上海矩子科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的




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 有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程
 备案等相关事宜。《上海矩子科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

  条款               原章程条款内容                     修改后章程条款内容

            公司于【批/核准日期】经【批/      公司于2019年10月25日经中国证
            核准机关全称】批/核 准，首次      券监督管理委员会核准，首次向
 第三条     向社会公众发行人民币普通股 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股

            【 股 份 数 额 】 股 ， 于 【 上 市 日 2,500万股 ，于2019年11月14日
            期】在深圳证券交易所上市。        在深圳证券交易所创业板上市。

            公司的注 册资本 为人 民币7,500    公司的注册资本为人民币10,000
 第六条
            万元。                            万元。


            公司发行的股份，在中国证券登记 公司发行的股份，在中国证券登记
 第十七条
            结算有限责任公司上海分公司集中 结算有限责任公司深圳分公司集中
            存管。                           存管。

            公司现时 的股份 总数 为7,500万
            股，公司的股本结构为：普通股
                                              公司现时的股份总数为10,000万
            7,500万股， 无其他 种类 股份。
 第十九条                                     股，公司的股本结构为：普通股
            公司目前的股东名称/ 姓名、持
                                              10,000万股，无其他种类股份。
            有股份数、持股比例详见章程附
            件。

     除上述修订的条款外，《上海矩子科技股份有限公司章程》中其他条款保
 持不变。
   公司在2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会上已授权公司董事会
全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜，因此本议案无需再提交公司股东大
会审议。




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   就上述事宜，公司第二届董事会第六次会议已授权公司经营管理层办理后
续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

   三、备查文件
   1、第二届董事会第六次会议决议；
   2、2018年第一次临时股东大会资料；
   特此公告。


                                       上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 3 日




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