证券代码：300802            证券简称：矩子科技        公告编号：2019-010



                      上海矩子科技股份有限公司
                  第二届监事会第五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知已于 2019 年 12 月 10 日通过邮件方式送达。会议于 2019 年 12 月 16 日以现

场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席雷保家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
公司监事审议通过如下议案：
    三、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》。
    经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的事项符合法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不
存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金 5,000 万元对
苏州矩子增资。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。


特此公告！




                               上海矩子科技股份有限公司监事会
                                            2019 年 12 月 17 日