证券代码：300802           证券简称：矩子科技         公告编号：2019-014



                    上海矩子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向崔岺、
张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司（以
下简称“苏州矩度”、“标的公司”）25%的股权。本次交易前，上市公司通过苏
州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度 75%的股权，本次交易完成后上市公司
将合计持有苏州矩度 100%的股权。
    2019 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<
上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。本次交易不构成关联交易，同时，本次交易不构成重
大资产重组。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产预案》等相关公告。
    鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召
开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召
开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其
它与本次交易相关的议案。
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号—重大
资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显
异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），
导致本次重组被暂停、被终止的风险。
    本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监
会核准，尚存在不确定性。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照
有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，
注意风险。


      特此公告。




                                       上海矩子科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 30 日