证券代码：300802             证券简称：矩子科技             公告编号：2020-017



                       上海矩子科技股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于
2020 年 2 月 26 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决的方式
召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过“关于修改公司章程的议案”。
    经与会董事审议，一致通过“关于修改公司章程的议案”。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，对
《上海矩子科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理
层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案”。
    经与会董事审议，一致通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的
议案”。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的调整，符合有关
监管机构的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策
的公告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见。
    3、审议通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。
    经与会董事审议，一致通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。
    董事会认为：本次使用募集资金补充流动资金是依据《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中“补充流动资金”项目实施的，资金主要用于满足公司主营业务
生产经营需要，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）分批转入公司一般账户
用于补充与主营业务相关的流动资金。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编
号：2020-016）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见。
    4、审议通过“关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案”。
    公司董事会拟决定于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本
次会议议案一及第二届董事会第九次会议上须提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-013）。
    经与会董事审议，一致通过“关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案”。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                      上海矩子科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 2 日