证券代码：300802           证券简称：矩子科技         公告编号：2020-018



                     上海矩子科技股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
知已于 2020 年 2 月 27 日通过邮件方式送达。会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷
保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案”。

    经与会监事审议，一致通过“关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计
政策的议案”。
    监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规
定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计
政策的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。

    经与会监事审议，一致通过“关于使用募集资金补充流动资金的议案”。
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    监事会认为：公司本次将“补充流动资金”募集资金专户存放的募集资金余额
（含相关收益）分批转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的流动资金，有
利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                           上海矩子科技股份有限公司监事会
                                                           2020 年 3 月 2 日




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