证券代码：300802               证券简称：矩子科技                公告编号：2020-033



                        上海矩子科技股份有限公司

                  第二届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于
2020 年 4 月 10 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决的方

式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过“关于参与投资设立创业投资基金的议案”。
    经与会董事审议，一致通过“关于参与投资设立创业投资基金的议案”。
    董事会认为：根据《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业
务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》等法律、法规、规范性文件的
规定，公司本次通过投资产业投资基金，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优

势和平台优势，能积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提升公司综合竞
争能力。
    本次投资创业投资基金是公司正常的投资行为，符合公司可持续发展及稳定增长的
需求。本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司正常经营活动的开展，对公司
当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证监 会 指 定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海矩子科技股份有限公司关于参与投资设立创业
投资基金的公告》（公告编号：2020-032）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第十一次会议决议；
   2、苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。

    特此公告。


                                                上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 16 日