证券代码：300802               证券简称：矩子科技            公告编号：2020-034



                       上海矩子科技股份有限公司
             关于回复中国证监会并购重组委审核意见
                      及重组报告书修订说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 4 月 9 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 11
次并购重组委工作会议审核，上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产方案获得有条件通过。
    根据中国证监会上市公司并购重组委员会的审核意见，公司会同各中介机
构对审核意见所列问题进行了认真落实，并对所涉及的事项进行了资料补充和
问题答复，并在《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报
告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）中进行了修订及补充披露，重组
报告书修订的主要内容如下：
    在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“三、收益法评估具体情况”
之“（三）收益及费用预测”部分更新了标的公司 2019 年度、2020 年第一季度
业绩实现和在手订单情况，并补充披露了标的公司未来年度盈利预测的合理性
和可实现性。
    现根据相关要求对审核意见的回复及修订后的《上海矩子科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及摘要进行公开披露，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在中 国 证 监 会 指 定 的 创业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海矩子科技股份有限公司关于发行股份及支付
现金购买资产之并购重组委审核意见的回复》等相关文件。
   截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中
国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公
告并注意投资风险。
   特此公告。




                                      上海矩子科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 20 日