证券代码：300802          证券简称：矩子科技       公告编号：2020-040



                    上海矩子科技股份有限公司

                  关于拟聘任会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开
了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《上海矩
子科技股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    2019 年度，公司聘请信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（简称“信永
中和”）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度的各项审计工作。
    信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工
作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法
规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操
守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允
地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
    为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，
公司拟聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相
关服务，并请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作
量，决定其有关报酬事项。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
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       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯
到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立
最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合
资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正
式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600
万元。
       信永中和具有以下从业资质：
       （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
       （2）首批获准从事金融审计相关业务；
       （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
       （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
       信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所之一，建立了完备的质量
控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的
专业队伍。
       信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
       信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向
世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、
马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所
（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting
Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19
位。
       信永中和上海分所成立于 2006 年 4 月 14 日，系信永中和在国内设立的第三
家分支机构，负责人为毛仁裕，位于上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银
行大厦 32 层，统一社会信用代码为 913101150593154293，已取得上海市财政局
颁发的执业证书（分所执业证书编号：110101363101）。


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    信永中和上海分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。
    信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大
型国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO 审计、并购
重组及企业改制的相关专业服务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的
质量控制制度、内部管理制度。
    2、人员信息
    截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679
人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注
册会计师超过 800 人。
    拟签字项目合伙人王亮，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，
至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计
等证券业务。
    拟签字注册会计师吴晓蕊，注册会计师，2003 年开始从事注册会计师业务，
至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计
等证券业务。
    3、业务信息
    信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600
万元，证券业务收入为 59,700 万元。
    截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），
其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个，B 股项
目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。
    4、执业信息
    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
    项目合伙人/拟签字会计师 1：王亮先生，中国注册会计师，现为信永中和审
计业务合伙人，自从 1998 年开始专职从事注册会计师业务 21 年。至今为亿晶光


                                     3
电科技股份有限公司（600537）、常州智能装备股份有限公司（603203）、金海
环境技术股份有限公司（603311）、悦心健康股份有限公司（002162）、上海矩
子科技股份有限公司（300802）、上海交大慧谷科技股份有限公司（HK8205）、
南大苏富特科技股份有限公司（HK8045）、光大证券股份有限公司（601788）、
常州恐龙园股份有限公司（833745）、吉林中研高分子材料股份有限公司（835017）、
江苏吉贝尔药业股份有限公司等公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计
和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。兼任上海市经济和
信息化委员会专项资金评审专家、上海宽创国际文化科技股份有限公司等公司独
董。
       拟安排的项目独立复核合伙人:罗玉成先生，现任信永中和会计师事务所(集
团)副总裁及金融业务委员会主席。1993 年开始从事注册会计师业务，至今为多
家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业
务。
       拟签字会计师 2：吴晓蕊女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经
理，自从 2003 年开始专职从事注册会计师审计业务 16 年。至今为亿晶光电科技
股份有限公司（600537）、常州智能装备股份有限公司（603203）、金海环境技
术股份有限公司（603311）、悦心健康股份有限公司（002162）、上海矩子科技
股份有限公司（300802）、上海交大慧谷科技股份有限公司（HK8205）、南大
苏富特科技股份有限公司（HK8045）、光大证券股份有限公司（601788）、常
州恐龙园股份有限公司（833745）等公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。无兼职情况。
       5、诚信记录
       近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无
刑事处罚和自律监管措施。
       本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
       6、投资者保护能力
       信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。


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    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
   （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业
情况进行了充分了解并查阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、
诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。
    公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了决议，同意继续
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
    信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作严谨，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东
利益，为公司提供了较好的服务。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。
    因此，我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任信永中和
会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项
审计及相关服务，并将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
    2、独立意见
    信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，
具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法
律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的
执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、
公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次聘任
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司
提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


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    （三）董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
    公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《上
海矩子科技股份有限公司关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，一致同意
聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该议
案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    四、备查文件
    （一）第二届董事会第十二次会议决议；
    （二）第二届监事会第九次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    （五）第二届审计委员会第七次会议决议；
    （六）信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人
信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和
联系方式。


    特此公告。




                                         上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 22 日




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