证券代码：300802              证券简称：矩子科技              公告编号：2020-043




                          上海矩子科技股份有限公司

               关于 2020 年度日常关联交易预计的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   上海矩子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月21日召开第二届
董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《上海矩子科技股份有
限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需
提交公司2019年年度股东大会审议。
   一、日常关联交易基本情况
   2019年度的各项工作已经结束，为了更好的开展公司2020年的各项工作，根据相
关法律法规及《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司股票上市规则》、《上海矩子科技股份有限公司章程》、《上海矩子科技股份有限公
司关联交易管理制度》等规定，结合公司2019年关联交易实际发生情况和2020年度的
采购计划，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
  （一）预计日常关联交易类别和金额


 关联交易                     关联交易     关联交易   合同签订    截至披露   上年发
                 关联人                               金额或预    日已发生
   类别                         内容       定价原则                          生金额
                                                      计金额        金额

向关联人采   成都乐创自动化技
                              运动控制器   公允定价    300万        30万     93万
 购原材料      术股份有限公司


  （二）上一年度日常关联交易实际发生情况
 关联交易                                            关联交易               实际发
                  关联人              关联交易内容               预计金额
   类别                                              定价原则               生金额

向关联人采 成都乐创自动化技术股
                                  运动控制器及伺服   公允定价     200万      93万
  购原材料     份有限公司

公司董事会对日常关联交易实际发 公司日常关联交易实际发生额根据双方实际签订合同金额和
生情况与预计存在较大差异的说明 执行进度确定，具有不确定性。


公司独立董事对日常关联交易实际 公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在
发生情况与预计存在较大差异的说 差异的说明符合公司实际情况，关联交易遵循了“公平、公
明
                               正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，
                               不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。


    二、关联人介绍和关联关系

      1、基本情况
      公司名称：成都乐创自动化技术股份有限公司
      股票代码：430425
      法定代表人：赵钧
      注册资本：2600 万人民币
      统一社会信用代码：915101006675742723
      成立日期：2007 年 10 月 18 日
      注册地址：成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座
      经营范围：工业自动化产品和系统的研发、生产、销售（国家有专项规定的除外）
  及相关技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目，经相
  关部门批准后方可开展经营活动)（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）。
      2、与上市公司的关联关系
      成都乐创自动化技术股份有限公司系公司的参股公司。
      3、履约能力分析
      上述关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，
  具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，其履约能力
  不存在重大不确定性。
     三、关联交易主要内容
   （一）定价政策与定价依据
     公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。
 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
   （二）关联交易协议
     关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成
部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联
交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公
司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
   五、专项意见说明
   （一）保荐机构意见

    保荐机构认为，公司本次关联交易议案已经公司董事会审议批准，公司独立董事
事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求。保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易预计情况事项无
异议。
   （二）独立董事事前认可和独立意见
   1、事前认可意见

    公司所作的日常关联交易预计系公司日常经营所需，关联交易定价依据公允、合
理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情
形，同意将此议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
   2、独立意见
   公司 2020 年预计与关联方发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，
相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，有利于
保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董
事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   独立董事一致同意《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预
计的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
   （三）监事会意见
   监事会认为，公司2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，定
价公平合理，系正常的经营活动所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形，一致
同意本次公司2020年日常关联交易预计的事项。
   六、备查文件
   1、第二届董事会第十二次会议决议；
   2、第二届监事会第九次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见；
   4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
   5、保荐机构核查意见。


   特此公告。




                                             上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                        2020年4月22日