证券代码：300802          证券简称：矩子科技       公告编号：2020-044




                    上海矩子科技股份有限公司
             关于向银行申请综合授信额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）于 2020 年
4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通
过了《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度
的议案》，具体情况如下：
   一、本次申请综合授信额度的情况
   上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证现金流量充足，满
足公司 2020 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申
请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
   2020 年度公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请授信额
度总计为人民币 8,000 万元。公司授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
   本事项不构成关联交易。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   二、独立董事意见
   独立董事认为，本次公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）
申请授信额度总计为人民币 8,000 万元，不会对公司及子公司未来财务状况、经
营成果造成损害，本次向银行申请综合授信额度相关事项满足公司整体生产经营
和发展的需要，有利于公司的长期发展。决策程序符合相关法律法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意
本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意将该议案提交公司 2019 年度股
东大会审议。
   三、备查文件
      1、第二届董事会第十二次会议决议；
      2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
      3、第二届监事会第九次会议决议。


      特此公告。


                                          上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 22 日