证券代码：300802           证券简称：矩子科技      公告编号：2020-076



                    上海矩子科技股份有限公司
     关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财
务总监兼董事会秘书吴海欣女士的书面辞职报告，吴海欣女士因个人原因辞去
公司董事会秘书的职务，辞去前述职务后，吴海欣女士仍在公司担任财务总监
的职务。
    吴海欣女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对吴海欣
女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2020 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任刘阳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自第二届
董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    刘阳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级
管理人员的情形。
    联系方式：
    地址：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
    电话：021-64969730
    传真：021-34687805
    邮箱：investors@jutze.com.cn
备查文件：
1、第二届董事会第十四次会议决议。


附件：刘阳女士简历




特此公告。




                                    上海矩子科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 7 月 31 日
附件：


                                简历


    刘阳，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学本科毕业。
曾任苏州工业园区富悦股权投资管理合伙企业研究员，上海领庆创业投资管理
有限公司高级投资经理。2016 年加入上海矩子科技股份有限公司担任管理部经
理，现任公司董事长助理。
    截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上股东以及现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。