证券代码：300802              证券简称：矩子科技             公告编号：2023-017



                       上海矩子科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于
2023 年 3 月 24 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 3 月 29 日以现场及
通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

   1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流
动资金的议案》。

     鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”
已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际经营
情况，公司同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金
转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

    公司使用节余募集资金暂时补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实
际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于满足日常经营需
要，缓解公司流动资金的需求压力，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东
利益的最大化。同时，本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金
的使用效率，降低财务成本。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-019）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《上海矩
子科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告编号 2023-020）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                              上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 30 日