上海矩子科技股份有限公司
             独立董事关于第三届董事会第十三次会议
                       相关事项的事前认可意见


    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月 24 日召开的
第三届董事会第十三次会议，审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规规范性文件，以及《上海矩子科技股份有限公司章程》等的
有关规定，我们作为公司的独立董事，认真查阅和审议了公司所提供的所有资料。在
保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，现就第三届董事
会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

    1、关于续聘 2023 年度审计机构事前认可意见

    信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的
专业素养和丰富经验，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，工作严谨，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出
具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果。
    因此，我们一致同意公司继续聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

    2、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    独立董事认真审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案
提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司经营发展的需要，以公允为
原则，不会影响公司独立性，符合公司利益。同意将此议案提交公司第三届董事会第
十三次会议审议。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三
次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




 独立董事签字：




                    杨克武                          张浩




                                               上海矩子科技股份有限公司

                                                     2023 年 4 月 23 日