证券代码：300807             证券简称：天迈科技                公告编号：2020-037



                         郑州天迈科技股份有限公司

                     关于 2019 年度关联交易确认及

                   2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司根据公司日常经营需要，拟与哈尔滨交通集团通恒科技有限公司（以下
简称“通恒科技”）发生日常关联交易事项。本次日常关联交易事项合理、必要、
价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

    （二）履行的审议程序

    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事许闽华先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议
案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                           单位：元

                                             实际发   实际发
                         实际发    预计金
关联                                         生额占   生额与
       关联   关联交易   生金额      额
交易                                         同类业   预计金      披露日期及索引
         人     内容     （不含    （不含
类别                                         务比例   额差异
                           税）      税）
                                             （%）    （%）
              委托关联                                         2019 年 8 月 27 日全国
接受   通恒   人提供日   4,603,7   2,452,8                     中小企业股份转让系统
                                             29.68    87.70
劳务   科技   常维护服    73.59     30.19                      指定信息披露平台（编
              务                                               号：2019-045）
    因业务发展需要，公司委托关联方哈尔滨交通集团通恒科技有限公司为客户
提供日常维护服务，2019 年度实际发生额为 4,603,773.59 元。该关联交易经第二
届董事会第二十次会议确认，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （四）2020 年度关联交易预计情况
                                                                        单位：元

 关联                                                       截至披露
                   关联交易内   关联交易定     预计金额                上年发生额
 交易    关联人                                             日已发生
                       容         价原则     （不含税）                （不含税）
 类别                                                         金额
                   委托关联人
接受                            参照市场价
        通恒科技   提供日常维                4,000,000.00      0       4,603,773.59
劳务                            格公允定价
                   护服务

    本次预计金额与上年实际发生金额不存在重大差异。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    名称：哈尔滨交通集团通恒科技有限公司

    住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼（明月
街 236 号）火炬电子商务大厦 301-117 室

    注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼（明
月街 236 号）火炬电子商务大厦

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：方恒军

    实际控制人：哈尔滨交通集团有限公司

    注册资本：5000 万元

    主营业务：信息系统集成服务；智能交通信息系统软硬件集成；互联网、物
联网、车联网系统软硬件集成；计算机、无线电通讯设备智能化办公设备软硬件
集成；计算机科学技术研究服务；从事卫星导航、信息技术领域内的技术开发、
设计、技术转让、技术咨询、技术服务；无人售票机；车载通信设备销售；汽车
电子、交直流调整速、机电技术转让与技术服务；自动化控制工程、智能网络控
制工程、智能建筑工程、安防工程的设计、施工及技术服务；工程总承包服务；
网上贸易代理；销售；电子元器件、仪器仪表、汽车电子设备；货物进出口、技
术进出口；酒店管理服务；设计、制作、代理、发布广告业务；自由房产租赁；
道路客运经营；电信业务经营。

    2、关联关系说明

    通恒科技为公司的参股公司，公司出资比例为 13.50%。公司董事许闽华任
通恒科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司
与通恒科技构成关联关系。

    3、履约能力分析

    上述关联方经营情况稳定，根据其财务、资信状况及公司与其以往的商业往
来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述关联
交易，是公司业务发展状况和实际经营需要。

    三、关联交易的主要内容

    为保证公司客户哈尔滨公交集团有限公司设备的正常使用，通恒科技接受公
司委托，对其设备进行日常维修，定时维护保养。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    以上各项日常关联交易是为了满足公司正常生产经营之需要，并根据市场公
允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

    公司上述日常关联交易的开展没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生影响。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表同意的独立意见：公司与关联方 2019 年度发生的和 2020 年度预计发生的日常
关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达
成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情
形。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交
易预计已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事对上述事项进行了事前认可，
并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定；

    公司本次关于2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项基
于公司正常开展业务实际需要，关联交易将按照公平、公允的原则，以市场价格
为基础，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形。

   综上，保荐机构对公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计
 事项无异议。

    特此公告。




                                             郑州天迈科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                二〇二〇年四月二十七日