证券代码：300807                证券简称：天迈科技       公告编号：2020-031



                        郑州天迈科技股份有限公司

                        2019 年度利润分配预案公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

       一、利润分配预案的基本情况

       经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31
日，公司母公司实现净利润68,857,034.48元，提取法定盈余公积金6,885,703.45
元，加上年初未分配利润141,104,564.90元，实现可供股东分配利润203,075,895.93
元。

        截至2019年12月31日，公司合并报表未分配利润为231,055,643.31元。根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》7.3.8条规定，按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低原则，2019年度可供股东分配利润为203,075,895.93
元。

       为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟以截止报告期
末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计
派发现金股利 47,495,700.00 元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润
滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

       如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

    鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利
益和合理诉求。本次利润分配预案让广大投资者参与和分享公司发展的经营成
果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，与
公司经营业绩及未来发展相匹配。

     三、审议程序

    （一）董事会意见

    公司第二届董事会第二十次会议公司审议通过了《关于公司 2019 年度利润
分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提
交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，
符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意 2019 年度利润分配预案，并同意
将其提交 2019 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违
反法律、法规、公司《章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的
利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。




             郑州天迈科技股份有限公司

                               董事会

               二〇二〇年四月二十七日