郑州天迈科技股份有限公司

                         2019 年度董事会工作报告

    2019 年度，公司在深圳证券交易所创业板上市，从“新三板”挂牌公众公
司转为 A 股上市公司，公司发展实现了新的里程碑。在此过程中，公司董事会
严格按照《公司法》及“新三板”、首次公开发行审核、创业板等各阶段的相关
要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司健康稳定发展。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成
效的工作。现就公司董事会 2019 年度的工作报告如下：

    一、报告期内主要业务及经营情况

    公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，公司主营业务为基于车联
网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。公司主要产品包括智
能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。

    报告期内，公司实现营收 468,847,179.11 元，同比增长 28.33%。净利润
74,789,733.71 元，同比增长 28.20%。其中，智能调度系统实现销售收入
241,977,913.72 元，车辆远程监控系统实现销售收入 29,860,049.89 元，智能公
交收银系统实现销售收入 78,081,565.23 元，新能源充电监控系统实现销售收入
49,858,872.82 元，软件产品及其他实现销售收入 69,068,777.45 元。

    二、董事会日常工作的开展情况

    （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

    报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及
人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2019 年度，公司董事会
共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，董事会具体召开情况如下：

    1、董事会召开情况

    2019 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了
以下议案：《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》、《2018 年度总经理工作
报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于公
司 2018 年度财务决算报告的议案》、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、
《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议
案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于预
计公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于同意公司向银行申请综合授信并
提请股东大会授权董事会全权办理的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公
司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于确认续聘公司 2018 年度审计机
构和续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于
公司会计政策变更的议案》、 关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司审计报告广会审字[2019] G16038730640 号的议案》、《关于召开公司
2018 年度股东大会的议案》。

    2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了
《公司 2019 年第一季度报告》。

    2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了
以下议案： 公司 2019 年半年度报告的议案》、 关于公司会计政策变更的议案》、
《关于追认日常性关联交易的议案》。

    2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了以
下议案：《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<审计
报告>（广会审字[2019]G16038730810 号）的议案》、《关于更正公司实际控制
人认定情况的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2019 年盈利
预测审核报告>（广会专字[2019]G16038730928 号）的议案》。

    2019 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过以
下议案：

    《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临
时股东大会的议案》。

    2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了
《公司 2019 年第三季度报告》。

    2、董事会对股东大会决议执行情况

    2019 年公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通
过的各项决议。

    （二）独立董事和各专门委员会履职情况

    独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行
职责，积极出席相关会议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立
董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员
会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及
公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会
对经营管理层的有效监督。

    三、投资者关系管理情况

    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资
者、监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。在促
进与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市场形象和提升投
资者关系管理水平等方面，实现了公司与股东和谐、共同发展。

    四、重大融资情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州天迈科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2142 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）17,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 17.68 元/股，发行
募集资金总额为人民币 300,560,000.00 元，扣除相关发行费用 39,870,100.00 元
后，募集资金净额为人民币 260,689,900.00 元。以上募集资金已于 2019 年 12
月 11 日划至公司开立的募集资金专用账户。经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G16038730986 号《郑州天迈科技股份
有限公司（合并报告）验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

    公司股票于 2019 年 12 月 19 日在深圳证券交易所发行上市。

    五、2020 年度工作思路

    2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉
履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断
规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学
性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略
规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

    公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定
期报告和临时报告，同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部相
关信息、内幕信息知情人的管理，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；
继续维护良好互动的投资者关系，依法维护投资者权益，尊重投资者的知情权，
不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，提升公司在资本市场的形象。




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                                                 二〇二〇年四月二十四日