证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2020-044
郑州天迈科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 3:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 8 单元郑州天
迈科技股份有限公司五楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统
称“股东”）共有 27 人，所持有表决权股份 40,133,030 股，占公司有表决权
股份总数的 59.1488%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 39,064,730 股，
占公司有表决权股份总数的 57.5743%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,068,300 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5745％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代表股份 1,885,800 股，
占公司有表决权股份总数的 2.7793%。
5、其他人员出席会议情况
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8144%%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 40,112,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9477%；
反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,864,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8864%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1136%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东许闽华回避表决。
表决结果：同意 39,994,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于公司<2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于公司<2020 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记事项的议案》
表决结果：同意 40,129,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
11、审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东郭建国、石河子市大成瑞信股权投资有限
合伙企业、郭田甜回避表决。
表决结果：同意 2,443,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8569%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1431%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,882,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8144%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1856%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张冉、李聪律师出席并现场见证了本次股东大会，
出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于郑州天迈科技股份有限公司 2019 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
