证券代码：300807           证券简称：天迈科技         公告编号：2020-054


                     郑州天迈科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司于 2020 年 7 月 1 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》。

    根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会提名石磊磊先生、李海敏先生为公
司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。职工代表监事由公司职工
代表大会选举产生。
    公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认
真履行监事职务。
    特此公告。




                                                郑州天迈科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      二〇二〇年七月一日
附件：

                   第三届监事会非职工监事候选人简历


    1、石磊磊

    中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1982 年 11 月，本科学历。2007
年 6 月至 2008 年 1 月，任杭州海涯贸易有限公司会计，2008 年 2 月，未供职，
2008 年 3 月至 2013 年 1 月，任上海上会会计师事务所北京分所担任项目经理。
2013 年 2 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任总经理助理。2014 年 6
月 28 日起由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司财务总监，2017 年 7 月 17
日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司财务总监。

    石磊磊先生直接持有公司股份 31,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；石磊磊
先生作为监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

    2、李海敏

    中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1987 年 12 月，郑州轻工业大学
学士学位。曾任职于北京同方万维科技有限公司、杭州华三通信技术有限公司。
现在公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司任技术部经理。

    截至目前，李海敏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；李海敏先生作为监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。