郑州天迈科技股份有限公司董事会

                   薪酬与考核委员会工作细则



                             第一章     总则

    第一条   为进一步健全郑州天迈科技股份有限公司（以下称“公司”）董事
（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《郑州天迈科技股份有
限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬
与考核委员会，并制定本工作细则。

    第二条   董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要
负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事
会负责。

    本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总
经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。

                           第二章     人员组成

    第三条   薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。

    第四条   薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董
事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条   薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条   薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。



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                              第三章   职责权限

    第七条    薪酬与考核委员会的主要职责权限是：

    （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

    （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

    （三）公司董事会授予的其他职权。

    第八条    董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第九条    薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配须报董事
会批准。

    第十条    薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

                              第四章   决策程序

    第十一条      董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：

    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三）提供董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉
及指标的完成情况；

    （四）提供董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效
情况；

    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

       第十二条   薪酬与考核委员会对董事（非独立董事）和高级管理人员考评程
序：

    （一）公司董事（非独立董事）和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会


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作述职和自我评价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事（非独立董事）及
高级管理人员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事（非独立董事）及高
级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                             第五章   议事规则

    第十三条   薪酬与考核委员会分为例会和临时会议。

    第十四条   薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次，由薪酬与考核委员会
主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员
召集；主任委员未指定人选的，由薪酬与考核委员会的其他一名委员（独立董事）
召集。

    临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。

    第十五条   薪酬与考核委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十六条   薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十七条   薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十八条   薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、监事、
高级管理人员列席会议。

    第十九条   如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务
所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条   薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即
可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联



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委员人数不足该薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提
交董事会审议。

    第二十一条   薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

    第二十二条   薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

    第二十三条   薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

    第二十四条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                             第六章    附则

    第二十五条   本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。

    第二十六条   本工作细则自董事会决议通过之日起生效。

    第二十七条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规
范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

    第二十八条   本工作细则的解释权归属公司董事会。




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