证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2020-056
郑州天迈科技股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券
法》（2019 年修订）、证监会颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善郑州天迈科技股份有限公司（以下
简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如
下：
序号 制度名称
《重大信息内部报告制度》
1
《信息披露管理制度》
2
《投资者关系管理工作细则》
3
《内幕信息知情人登记管理制度》
4
《董事会议事规则》
5
《股东大会议事规则》
6
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
7
《董事会提名委员会工作细则》
8
《董事会审计委员会工作细则》
9
《董事会战略委员会工作细则》
10
《董事会秘书工作细则》
11
《董监高持股变动管理制度》
12
《承诺管理制度》
13
《独立董事工作制度》
14
《关联交易管理制度》
15
《控股股东行为规范》
16
《募集资金管理办法》
17
《融资和对外担保管理制度》
18
《重大经营与投资决策管理制度》
19
《总经理工作细则》
20
《监事会议事规则》
21
上述制度已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次
会议分别审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度
全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日