证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2020-066
郑州天迈科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020 年 7 月 17 日（星期五）下午 3:00
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
7 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：
郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统
称“股东”）共有 18 人，所持有表决权股份 40,033,899 股，占公司有表决权
股份总数的 59.0027%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 38,279,230 股，
占公司有表决权股份总数的 56.4166%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,754,669 股，占公司
有表决权股份总数的 2.5861%。
4、中小投资者出席的总体情况
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或 者 合 计 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 6 人 ， 代 表 股 份
1,786,669 股，占公司有表决权股份总数的 2.6332%。
5、其他人员出席会议情况
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举郭建国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
（2）选举许闽华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
（3）选举刘洪宇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 40,032,696 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9970%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,785,466 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9327%。
（4）选举张国安先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
本议案获得通过。郭建国先生、许闽华先生、刘洪宇先生、张国安先生当
选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举李曙衢先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
（2）选举吴跃平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 40,032,697 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9970%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,785,467 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9327%。
（3）选举关志超先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
本议案获得通过。关志超先生、吴跃平先生、李曙衢先生当选为公司第三
届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举石磊磊先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：总得票数为 40,031,231 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9933%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,784,001 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8507%。
（2）选举李海敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：总得票数为 40,032,698 票，占出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的 99.9970%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：中小投资者投票数为
1,785,468 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9328%。
本议案获得通过。石磊磊先生、李海敏先生当选为公司第三届监事会股东
代表监事。
4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
11、审议《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
12、审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
13、审议《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
15、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
16、审议《关于公司变更经营范围并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意 40,031,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 2,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,784,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8506%；反对 2,669 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.1494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张冉、李聪律师出席并现场见证了本次股东大
会，出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之
法律意见书》，认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加
本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日
