证券代码：300807           证券简称：天迈科技         公告编号：2020-067


                      郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2020 年 7 月 17 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于
2020 年 7 月 10 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    会议选举郭建国先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    会议选举许闽华先生、刘洪宇先生为公司副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

    会议选举公司第三届董事会专门委员会成员，组成人员分别如下：

   （1）选举郭建国先生、关志超先生、吴跃平先生为公司第三届董事会战略委
员会委员，郭建国先生为主任委员（会议召集人）；
   （2）选举郭建国先生、关志超先生、李曙衢先生为公司第三届董事会提名委
员会委员，李曙衢先生为主任委员（会议召集人）；

   （3）选举吴跃平先生、李曙衢先生、许闽华先生为公司第三届董事会审计委
员会委员，吴跃平先生为主任委员（会议召集人）；

   （4）选举关志超先生、吴跃平先生、刘洪宇先生为公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员，关志超先生为主任委员（会议召集人）。

    以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审核，董事会同意聘任郭建国先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经审核，董事会同意聘任宋阳先生、张振华先生、张国安先生、阎磊先生、
肖萌萌先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审核，董事会同意聘任刘洪宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审核，董事会同意聘任王萌女士为公司财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。




                                          郑州天迈科技股份有限公司

                                                            董事会

                                              二〇二〇年七月十七日