证券代码：300807           证券简称：天迈科技        公告编号：2021-012


                     郑州天迈科技股份有限公司

                关于 2020 年度不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开
的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31
日止，合并报表未分配利润为184,406,214.61元，母公司报表未分配利润为
176,494,804.76元。

    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研
究决定，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度。

    二、公司 2020 年度拟不进行现金分红的原因

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，
鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较
大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董
事会拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留
存利润全部用于公司经营发展。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管
部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

       四、审议程序

    1、董事会意见

    经与会董事讨论，认为公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周
转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈
利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，
有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意 2020 年
度不进行利润分配的预案，并同意将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
同意本次不进行利润分配的预案，并同意将其提交公司 2020 年年度股东大会审
议。

       五、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司

                  董事会

      二〇二一年四月十日