证券代码：300807           证券简称：天迈科技          公告编号：2021-026


                      郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2021 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 4 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席石磊磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股
票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共
享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>核查意见的议案》

    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                                  郑州天迈科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                    二〇二一年四月二十七日