证券代码：300807           证券简称：天迈科技        公告编号：2021-027


                     郑州天迈科技股份有限公司

  关于取消 2020 年年度股东大会部分议案及增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、取消部分议案的情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，
定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会将审议《关于公司变更经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》等事项，变更后的经营范围将
增加“第二类医疗器械销售”。

    根据市场监督管理部门的统一要求，为推进市场主体经营范围登记规范化，
存量市场主体申请变更（备案）登记时，涉及经营范围变更的，按经营范围登记
规范化工作要求进行登记，因此将导致公司原有经营范围的表述发生较大变化。
为避免歧义，引起投资者误解，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会部分议案的议案》，决定
取消将上述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、增加临时提案的情况

    2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变
更经营范围、修订<公司章程>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。
    同日，公司董事会收到控股股东郭建国先生提交的《关于提议增加郑州天迈
科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,从提高决策效率的角度
考虑，提议将《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    经公司董事会核查，截至本公告发布日，控股股东郭建国先生持有本公司股
份 25,289,680 股，占公司总股本的比例为 37.27%，该提案人的身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时
提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。议案详细内容详见中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网同日披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》
及相关公告。

    因上述部分议案的取消和临时提案的增加，原 2020 年年度股东大会通知的
相关条款有相应变动，议案变更后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于召开 2020 年年度股东大会的补充通知》。

    三、备查文件

    1、《关于提议增加郑州天迈科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时
提案的函》；

    2、《第三届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                              郑州天迈科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇二一年四月二十七日