证券代码：300807             证券简称：天迈科技        公告编号：2021-035


                     郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021
年 4 月 30 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议由董事长郭建国先生召集和主持，公司监事、高级管理人员
及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，公司 2021 年限
制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2021 年 5 月 12 日为首次授予
日，授予 142 名激励对象 138 万股限制性股票，授予价格为 13.74 元/股。

    公司董事张国安先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                        郑州天迈科技股份有限公司

                                                          董事会

                                             二〇二一年五月十二日