证券代码：300807             证券简称：天迈科技        公告编号：2021-036


                     郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2021 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021
年 4 月 30 日以电子邮件、电话确认方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席石磊磊先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《郑州天迈
科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    （1）监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励
对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月
12 日，向符合条件的 142 名激励对象授予 138 万股限制性股票。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                  郑州天迈科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       二〇二一年五月十二日