证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-039
郑州天迈科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 3:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
2、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：
郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统
称“股东”）共有 28 人，所持有表决权股份 39,251,530 股，占公司有表决权
股份总数的 57.8496%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份 38,851,230 股，
占公司有表决权股份总数的 57.2596%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 16 人，代表股份 400,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5900％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）19 人，代表股份 1235300 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8206%。
5、其他人员出席会议情况
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师，保荐机构光大证券股份有限公司指派两人列席
会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 38,858,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9977%；
反对 393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 841,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%；反对 393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 38,858,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9977%；
反对 393,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 841,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%；反对 393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 38,858,130.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.9977%；反对 393,400.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0023%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 841,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.1535%；反对 393,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8465%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 38,854,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9891%；
反对 396,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0109%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 838,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.8782%；反对 396,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1218%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 38,851,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9817%；
反对 399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0183%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 835,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%；反对 399,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 38,853,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9865%；
反对 397,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0135%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 837,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%；反对 397,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 38,853,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9865%；
反对 397,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0135%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 837,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%；反对 397,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 38,853,730 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9865%；
反对 397,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0135%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 837,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.7973%；反对 397,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2027%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 38,859,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0003%；
反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9997%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 842,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.2344%；反对 392,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7656%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 38,859,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0003%；
反对 392,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9997%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 842,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.2344%；反对 392,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7656%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
表决结果：同意 38,726,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9784%；
反对 399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0216%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 835,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%；反对 399,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本次激励计划的激励对象已回避本议案的表决。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
表决结果：同意 38,726,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9784%；
反对 399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0216%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 835,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%；反对 399,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本次激励计划的激励对象已回避本议案的表决。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
表决结果：同意 38,726,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9784%；
反对 399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0216%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 835,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.6435%；反对 399,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3565%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本次激励计划的激励对象已回避本议案的表决。
本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张冉、姚佳律师出席并现场见证了本次股东大会，
出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、
有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本
次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）事务所关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
