证券代码：300807           证券简称：天迈科技          公告编号：2021-047


                     郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场加通讯方式在公司会议室召开，会议通知
于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生召集和主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年半年度报告摘要》和《2021 年半年度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《2021 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               郑州天迈科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇二一年八月三十日