证券代码：300807               证券简称：天迈科技            公告编号：2021-066


                          郑州天迈科技股份有限公司

       关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的最
新规定，并结合郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本次修订尚需提交股东大会审议，
现将具体内容公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

修改条款                  修改前                             修改后

           股东大会是公司的最高权力机构，依 股东大会是公司的最高权力机构，依
第四十条
           法行使下列职权：                   法行使下列职权：

           （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计

           划；                               划；

           （二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任

           的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事

           的报酬事项；                       的报酬事项；

           （三）审议批准董事会的报告；       （三）审议批准董事会的报告；

           （四）审议批准监事会的报告；       （四）审议批准监事会的报告；

           （五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算

           方案、决算方案；                   方案、决算方案；

           （六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案

           和弥补亏损方案；                   和弥补亏损方案；



                                          1
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本

作出决议；                         作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；     （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清

算或者变更公司形式作出决议；       算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                 （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事

务所作出决议；                     务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十一条

规定的担保事项及第四十二条规定的 规定的担保事项及第四十二条规定的

提供财务资助事项；                 提供财务资助事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出

售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计

总资产 30%的事项；                 总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途

事项；                             事项；

（十五）审议股权激励计划；         （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准本章程第一百一十 （十六）审议批准本章程第一百一十

四条规定的重大交易事项；           四条规定的重大交易事项；

（十七）审议批准本章程第一百二十 （十七）审议批准本章程第一百二十

条规定的关联交易事项；             条规定的关联交易事项；

（十八）审议法律、行政法规、部门 （十八）公司年度股东大会可以授权

规章或本章程规定应当由股东大会决 董事会决定向特定对象发行融资总额

定的其他事项。                     不超过人民币三亿元且不超过最近一

上述股东大会的职权不得通过授权的 年末净资产百分之二十的股票，该授

形式由董事会或其他机构和个人代为 权在下一年度股东大会召开日失效；

行使。                             （十九）审议法律、行政法规、部门

                                   规章或本章程规定应当由股东大会决

                                   定的其他事项。



                               2
                                                上述股东大会的职权不得通过授权的

                                                形式由董事会或其他机构和个人代为

                                                行使。

           股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表
第八十条
           的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，

           每一股份享有一票表决权。             每一股份享有一票表决权。

           股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的

           重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当

           单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公

           开披露。                             开披露。

           公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，

           且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有

           表决权的股份总数。                   表决权的股份总数。

           公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有 1%以

           定条件的股东可以公开征集股东投票 上 有 表 决权 股 份 的股 东 或者 依 照法

           权。征集股东投票权应当向被征集人 律、行政法规或者国务院证券监督管

           充分披露具体投票意向等信息。禁止 理 机 构 的规 定 设 立的 投 资者 保 护机

           以有偿或者变相有偿的方式征集股东 构，可以作为征集人，自行或者委托

           投票权。公司不得对征集投票权提出 证券公司、证券服务机构，公开请求

           最低持股比例限制。                   公司股东委托其代为出席股东大会，

                                                并代为行使提案权、表决权等股东权

                                                利。依照前述规定征集股东权利的，

                                                征集人应当披露征集文件，公司应当

                                                予以配合。禁止以有偿或者变相有偿

                                                的方式公开征集股东权利。


    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订尚需
提交公司股东大会审议，并将在股东大会审议通过后，公司将及时到市场监管
管理部门办理章程备案手续。

    二、《股东大会议事规则》修订情况

                                         3
修改条款                修改前                                修改后

                                              股东（包括股东代理人）以其所代表
第四十条   股东（包括股东代理人）以其所代表
                                              的有表决权的股份数额行使表决权，
           的有表决权的股份数额行使表决权，
                                              每一股份享有一票表决权。
           每一股份享有一票表决权。
                                              股东大会审议影响中小投资者利益的
           股东大会审议影响中小投资者利益的
                                              重大事项时，对中小投资者表决应当
           重大事项时，对中小投资者表决应当
                                              单独计票。单独计票结果应当及时公
           单独计票。单独计票结果应当及时公
                                              开披露。
           开披露。
                                              公司持有的本公司股份没有表决权，

           公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有

           且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

           表决权的股份总数。                 公司董事会、独立董事、持有 1%以

                                              上 有 表 决权 股 份 的股 东 或者 依 照法
           董事会、独立董事和符合相关规定条
                                              律、行政法规或者国务院证券监督管
           件的股东可以征集公开股东投票权。
                                              理 机 构 的规 定 设 立的 投 资者 保 护机
           征集股东投票权应当向被征集人充分
                                              构，可以作为征集人，自行或者委托
           披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                              证券公司、证券服务机构，公开请求
           偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                              公司股东委托其代为出席股东大会，
           权。公司不得对征集投票权提出最低
                                              并代为行使提案权、表决权等股东权
           持股比例限制。
                                              利。依照前述规定征集股东权利的，

                                              征集人应当披露征集文件，公司应当

                                              予以配合。禁止以有偿或者变相有偿

                                              的方式公开征集股东权利。


    除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。

    三、备查文件

    （一）公司第三届董事会第八次会议决议；

    （二）《郑州天迈科技股份有限公司章程》全文；

    （三）《郑州天迈科技股份有限公司股东大会议事规则》全文。

                                      4
特此公告。




                 郑州天迈科技股份有限公司

                                   董事会

                   二〇二一年十月二十九日




             5