证券代码：300807             证券简称：天迈科技         公告编号：2021-064


                        郑州天迈科技股份有限公司

                    关于聘任 2021 年度审计机构的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：
        1.2021 年度拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）。

        2.2020 年度聘任的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）。

        3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司业务发展和未来审计的
需要，经审慎考虑，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事
务所进行了充分沟通，广东正中珠江会计师事务所明确知悉本事项并确认无异
议。

        4.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计
师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

       郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中勤万信”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

       一、拟聘任会计师事务所的基本情况

       （一）机构信息
    1.基本信息

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于
推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信
会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北
京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北
京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西
城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的
证券期货相关业务审计资格。

    分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

    分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

    分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中
勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市
市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

    分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号

    分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

    中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2020 年末，中勤
万信合伙人数量 66 人，注册会计师人数 466 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 140 人。

    中勤万信 2020 年度总收入为 38,805 万元，其中审计业务收入 33,698 万元，
证券期货业务收入 7,652 万元。2020 年度上市公司年报审计 30 家，主要行业涉
及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。

    2.投资者保护能力

    截止 2020 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,498 余万元，未发生过
使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职
业责任保险，未发生过赔偿事项。
    3.诚信记录

    中勤万信最近三年因执业行为累计收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 3 次、自律管理措施 0 次、纪律处分 0 次，其中行政处罚由湖北证监局
2019 年 12 月 12 日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材 2011 年、2012 年年
度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    拟签字项目合伙人：王猛，注册会计师。自 2006 年加入中勤万信并开始从
事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年成为注册会计师，
为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州
安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计等证券服务。近三年签署了安图生物、中原传媒等公司的审计报告。

    质量控制复核人：李晓敏，注册会计师。自 2013 年加入中勤万信并开始从
事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年成为注册会计师，
至今为湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士
达科技股份有限公司等多家上市公司提供质量控制复核工作。

    拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师。自 2012 年加入中勤万信并开始从
事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015 年成为注册会计师，
为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州
安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计等证券服务。近三年签署了安图生物、中原传媒等公司的审计报告。

    2.诚信记录

    就中勤万信拟受聘为公司 2021 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟
签字注册会计师丁娜及质量控制复核人李晓敏最近三年亦未受到任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

    3.独立性
       就中勤万信拟受聘为公司 2021 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟
签字注册会计师丁娜及质量控制复核人李晓敏不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。

       （三）审计收费

       公司 2020 年度财务审计费用为 45 万元，2021 年度审计费用综合考虑公司
的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时
间等因素，经双方协商确定财务报表审计费用为 40 万元。

       二、拟变更会计师事务所的情况说明

       （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

       公司前任审计机构广东正中珠江会计师事务所为公司 IPO 期间及 2020 年度
审计机构，已连续多年为公司提供审计服务，历次出具的审计报告审计意见类型
均为标准无保留意见。在为公司提供审计期间谨遵独立审计的原则，勤勉尽责，
公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和
现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。

       （二）拟变更会计师事务所原因

       鉴于广东正中珠江会计师事务所聘期已满，根据公司业务发展和未来审计的
需要，经审慎考虑，公司拟聘请中勤万信为公司 2021 年度审计机构。

       （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

       公司已就变更会计师事务所的相关事宜与正中珠江、中勤万信均进行了事先
沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按
照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师
的沟通》的有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对广东正中珠江
会计师事务所长期以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感
谢。

       三、履行的程序
    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会通过对中勤万信的执业资质、投资者保护能力、从业
人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解，结合公司业务发展
需要和实际情况，认为中勤万信拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够
为公司提供真实、公允的审计服务，中勤万信的专业资质和业务能力，能满足公
司 2021 年度审计工作的要求，提议聘请中勤万信为公司 2021 年度审计机构并将
上述事项提交公司董事会会议审议。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1.事前认事意见

    中勤万信具备相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要
求。我们同意聘任中勤万信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公
司第三届董事会第八次会议审议。

    2.独立意见

    经核查，我们认为：中勤万信具备相关业务资质，拥有多年为上市公司提供
审计服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度
审计工作的要求。本次拟聘请会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于
公司实际发展的合理变更。公司聘请中勤万信有关事宜的决策程序符合法律、法
规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
我们同意聘请中勤万信为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2021 年度审计机
构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。

    （四）监事会意见
    监事会认为：公司拟聘请的中勤万信上市公司审计经验丰富，能够满足为公
司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求。公司聘请中勤万信的审议程序合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信为公司 2021 年
度审计机构。

    （五）生效日期

    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、报备文件

    （一）第三届董事会第八次会议决议；

    （二）第三届监事会第八次会议决议；

    （三）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见；

    （四）第三届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议；

    （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

    （六）深交所要求报备的其他文件。

    特此公告。




                                             郑州天迈科技股份有限公司

                                                               董事会

                                               二〇二一年十月二十九日