证券代码：300807            证券简称：天迈科技         公告编号：2022-035


                      郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电子邮
件、电话确认方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议
的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分
第一个归属期未达到归属条件，作废处理本次激励计划首次授予部分第一个归
属期内对应的限制性股票；由于 14 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激
励对象资格，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票。本次合计作
废处理的限制性股票数量为 45.04 万股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废
处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的
相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定
2022 年 5 月 11 日为预留授予日，授予 8 名激励对象 12 万股限制性股票，授予
价格为 13.74 元/股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-037)。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。




                                               郑州天迈科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   二〇二二年五月十一日