证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2022-040
郑州天迈科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：
郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭建国先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统
称“股东”）共有 9 人，所持有表决权股份 35,615,915 股，占公司有表决权股
份总数的 52.4914%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 35,574,615
股，占公司有表决权股份总数的 52.4305%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表股份 41,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0609%。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）2 人，代表股份 41,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0609%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员
公司在任董事 6 人，现场出席 3 人，独立董事关志超先生、吴跃平先生、
李曙衢先生通过通讯方式参加本次股东大会；
公司在任监事 3 人，出席 3 人；
董事会秘书刘洪宇先生、副总经理渠华先生、财务总监王萌女士现场出席
会议，部分高级管理人员通过通讯方式参加本次股东大会；
独立董事候选人司爱军先生列席了本次股东大会；
国浩律师（北京）事务所指派律师两人通过视频方式见证本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议《关于<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议《关于<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过，渠华先生当选为非独立董事。
10、审议《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过，司爱军先生当选为独立董事。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
13、审议《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 35,574,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8843%；
反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.2421%；反对 41,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7579%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所李聪、姚佳律师以视频方式见证了本次股东大会，
出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》，
认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本
次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（北京）事务所关于郑州天迈科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十八日
