证券代码：300807           证券简称：天迈科技         公告编号：2022-065


                     郑州天迈科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席石磊磊主持，董事会秘书刘洪宇列席会议。会议的召集
和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司

                  监事会

  二〇二二年十月二十六日