证券代码：300807           证券简称：天迈科技          公告编号：2023-011


                     郑州天迈科技股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 17 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席石磊磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编写的《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《2022 年度
内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意 2022
年度不进行利润分配。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
2022 年度不进行利润分配的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

    具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
2022 年度计提减值准备的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
上市公司审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力
要求。公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公
司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用
额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为公司本次与关联人共同投资符合公司长期发展战略，不会对公司
现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次与关联人共同投资的审议及决策程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次与关联方共
同投资事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

                                           郑州天迈科技股份有限公司

                                                             监事会

                                               二〇二三年四月十七日