证券代码：300807           证券简称：天迈科技           公告编号：2023-027


                      郑州天迈科技股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过
电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席石磊磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2023 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年第一季度计提减值准
备及核销资产的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                        郑州天迈科技股份有限公司

                                                          监事会

                                          二〇二三年四月二十五日