证券代码： 300807          证券简称：天迈科技         公告编号：2023-026


                     郑州天迈科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司

                  董事会

  二〇二三年四月二十五日