上海市锦天城律师事务所
      关于浙江泰林生物技术股份有限公司
               2019 年年度股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                   关于浙江泰林生物技术股份有限公司
                         2019 年年度股东大会的
                               法律意见书


致：浙江泰林生物技术股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰林生物技术股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江泰
林生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江泰林生物技术股份有限公司关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
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出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 20 日。
     本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室（浙江省杭州市滨
江区南环路 2930 号公司 12 楼大会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于
2020 年 5 月 18 日上午 9 点半至 11 点半，下午 13 点至 15 点期间进行；互联网
投票系统于 2020 年 5 月 18 日上午 9 点 15 分至下午 15 点期间进行。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 36,182,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.6215%,其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 名，代表有表决权的股份
36,170,000 股，占公司股份总数的 69.5978%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 12,300 股，占公司股份总数的
0.0237%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。

     2、出席会议的其他人员


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     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

     三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
     1、 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。

     3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     4、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》。

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     表决结果：
     同意：36,180,400 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；
     反对：1,900 股，占有效表决股份总数的 0.0053%；
     弃权: 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     5、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     7、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：1,000 股，占有效表决股份总数的 0.0028%；
     弃权: 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     8、审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。

    9、审议通过《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
                                      5
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     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     10、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     11、审议通过《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     12、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     13、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票
的管理办法>的议案》。

     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。
     14、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》。
     表决结果：
     同意：36,181,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972%；
     反对：200 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；
     弃权: 800 股，占有效表决股份总数的 0.0022%。



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     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公
司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城律师事务所                 经办律师：
                                                        劳正中



负责人：                               经办律师：
           顾功耘
                                                        曹丽慧



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