证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2020-054



               浙江泰林生物技术股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
     浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2020 年 8 月 17 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 8 月 27 日在
公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出
席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度报告全文
及其摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用
募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 28 日