证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2020-061



                浙江泰林生物技术股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
     浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2020 年 10 月 22 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事
及高管出席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《2020 年第三季度报告全文》
    经审核，董事会认为公司编制和审核 2020 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年第三季度报告
全文》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经审核，董事会认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产
3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已基本实施完
毕，拟将上述项目节余募集资金 5,090.03 万元（具体金额以实际结转时项目专
户资金余额为准）永久补充流动资金。董事会同意将该事项提交公司股东大会审
议批准。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《公司章
程修正案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规则》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    6、审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外担保决策制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    7、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    8、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    9、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《信息披露管理制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    11、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    12、审议通过《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    经审核，董事会通过了《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会网络投票实施
细则》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
    13、、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    经审核，董事会通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
同意公司于 2020 年 11 月 16 日星期一 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 10 月 28 日