证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2023-029
转债代码：123135          转债简称：泰林转债



                 浙江泰林生物技术股份有限公司
    关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年
12 月 27 日，最新转股价为 54.43 元/股；
    2、2023 年第一季度，共有 1,790 张“泰林转债”完成转股（票面金额共计
179,000.00 元人民币），合计转为 3,282 股“泰林生物”股票（股票代码：300813）。
    3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,089,525 张，剩
余票面总金额为人民币 208,952,500.00 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公
告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可
转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，
扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记
日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 1 月 4 日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027
年 12 月 27 日。
    （四）可转债转股价格调整情况
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司“泰林转债”初始转股价格为
87.38 元/股。
    公司已于 2022 年 5 月 17 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案：
以公司股份 51,970,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税），合计派发现金红利 15,591,000.00 元，不送红股； 同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 31,182,000 股，转增后公司总股本为
83,152,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在中国证监会指定创业
板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度权益分派
实施公告》（公告编号：2022-041）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“泰林转债”
的转股价格将作相应调整，调整前“泰林转债”转股价格为 87.38 元/股，调整
后转股价格为 54.43 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日（除权除息
日）起生效。
    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2023 年第一季度，“泰林转债”因转股减少 1,790 张，转股数量合计 3,282
股。截至 2023 年 3 月 31 日，“泰林转债”尚有：2,089,525 张，剩余票面总金
额为人民币：208,952,500.00 元。公司股份变动情况如下：
                        本次股份变动前                           本次股份变动后

     股份性质         （2022年12月31日）        本次变动数量   （2023年3月31日）

                      数量（股）    比例（%）                  数量（股）    比例（%）
一、限售条件流通股/
                       56,644,160     68.11     -18,379,640     38,264,520   46.01%
非流通股
   高管锁定股         1,316,160     1.58   36,948,360    38,264,520   46.01%

   首发前限售股      55,328,000    66.53   -55,328,000           0     0.00%
二、无限售条件流通
                     26,523,775   31.89    18,382,922    44,906,697   53.99%
股
三、总股本           83,167,935   100.00        3,282    83,171,217      100

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86589069。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林生物”股本结
构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林转债”股本结
构表。
    特此公告。




                                    浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 4 日