证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2023-034
转债代码：123135          转债简称：泰林转债



                   浙江泰林生物技术股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 21 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 26 日在公司会
议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由倪小璐先生召集和主持。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价
格的议案》
    鉴于公司已于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配的议案》；公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会按照公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划
限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的归属数量由
939,000 股调整为 1,953,120 股，预留限制性股票授予数量由 100,400 股调整为
208,832 股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 41.66 元/股调整为
19.6539 元/股。
    经审核，监事会认为公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的
有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损
害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制
性股票数量及授予价格进行调整。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 89,440 股（调整后）。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为公司本次预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。因此，监
事会同意确定以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日，向 22 名激励对象授予 208,832 股
（调整后）预留限制性股票，授予价格为 19.6539 元/股（调整后）。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                     浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日